Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tris dešimtmečius išlieka vienu iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) politinių prioritetų. Naujausiu pokyčių etapu, kurį ES valstybės narės turės įgyvendinti iki kitų metų liepos 10 d., siekiama suvienodinti pinigų plovimo prevencijos taisykles visoje Europoje. Planuojami pokyčiai yra beprecedenčiai tiek savo apimtimi, tiek turiniu. Jie turėtų pagerinti teisėsaugos institucijoms teikiamos informacijos kokybę ir efektyviau užkirsti kelią įtartiniems sandoriams.
Eglė Kontautaitė. ES valstybės rengiasi pinigų plovimo prevencijos reguliavimo pokyčiams
