Globali prekybos rinka siūlo daug galimybių Lietuvos verslui. Tačiau už jos slypi ir įvairios sukčiavimo schemos, apimančios pinigų plovimą ir sankcijų apėjimą. Šiais laikais atitiktis sankcijoms ir pinigų plovimo prevencijos užtikrinimas – jau ne tik bankų ar teisininkų darbo dalis, tačiau ir kiekvieno verslo vadovo bei darbuotojų atsakomybė. Vienas neapdairus sandoris gali reikšti ne tik amžiams sugadintą reputaciją, bet ir lemti didžiules teisines bei ekonomines pasekmes. Kur kyla didžiausios rizikos paslysti? Kaip išvengti klaidų?
Aurelija Balčiūnė. Kaip nepatekti į sankcijų ar pinigų plovimo spąstus?
